Au milieu des quelque 6.000 Français et autres personnalités sur la liste des clients d’HSBC en Suisse figure Bertrand-Charles Leary. Le PDG des Grands Moulins de Strasbourg détenait des comptes numérotés dans la filiale suisse de HSBC et de sociétés écrans dans les Caraïbes, affirme Le Monde.

Contrôlé par l’administration fiscale, Bertrand-Charles Leary est poursuivi devant la justice pour complicité de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale, dans le dossier Arlette Ricci, l’héritière de Nina Ricci, dont il était l’ami et a géré la fortune. Contacté, Bertrand-Charles Leary a refusé de commenter.
D’après les documents auxquels Le Monde a eu accès, ses avoirs chez HSBC atteignaient 88 millions de dollars en 2006-2007.

Redressement de 8,2 millions d'euros

Le quotidien souligne que le PDG du troisième groupe meunier français a par ailleurs fraudé le fisc sur ses avoirs personnels. Mais sur ce point, il est parvenu à un accord avec l’administration, au prix d’un redressement de 8,2 millions d’euros. Devant les enquêteurs, il a dévoilé un système d’évitement de l’impôt centré sur le Panama, où il avait créé de multiples sociétés dans les années 1990 et 2000 (Karsis Industries, Challow, Nestor Investment…).