Des milliers de commandes, qui n’ont jamais été honorées. Trois personnes âgées de 28 à 35 ans ont été mises en examen et écrouées mercredi pour blanchiment et escroquerie en bande organisée, a indiqué lundi le parquet de Nanterre dans un communiqué.

Accusés d’être à l’origine de sites de vente en ligne frauduleux sur lesquels plus de 20.000 commandes ont été passées, les suspects auraient accumulé « plus de 4 millions d’euros de ventes non honorées », détaille le communiqué. Ils ont été interpellés le 3 juin « à l’issue d’un dispositif de surveillance », précise-t-on de même source.

Plus de 3.600 plaintes

Leurs agissements ont été détectés grâce à des plaintes de particuliers victimes d’un de ces sites frauduleux déposées dès mars 2022 sur la plateforme Thésée, créée à cette date pour aider les victimes ou témoins d’escroquerie sur Internet.

« Les paiements des acheteurs transitaient sur une plateforme étrangère et ces derniers ne recevaient jamais les produits commandés », précise encore le parquet. Pour l’un de ces portails, la plateforme a recensé plus de 3.200 plaintes et signalements et a agrégé près de 400 plaintes supplémentaires provenant d’autres services.

Rue de la Faisanderie ?

L’enquête, ouverte le 22 mars pour blanchiment et escroquerie en bande organisée, est menée conjointement par l’Office anti-cybercriminalité (OFAC) et l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF), deux unités spécialisées de la police judiciaire.

De « nombreux ordinateurs et puces téléphoniques, de l’argent liquide et des articles de luxe » dont « des montres et des voitures » ont été découverts lors de la perquisition de l’appartement dans le cossu 16e arrondissement de la capitale d’où les mis en cause opéraient. Au total, « plus de 200.000 euros d’avoirs criminels ont été saisis », notamment sur des comptes bancaires.