L’enquête avait débuté après la découverte en février 2021, près de Perpignan, par des douaniers des Pyrénées-Orientales de 500.000 euros dissimulés dans une cache à l’intérieur d’un véhicule. Elle a débouché, trois ans plus tard, sur le démantèlement d’un réseau international de blanchiment d’argent. Ce réseau, composé de ressortissants chinois, était capable de blanchir un million d’euros par jour dans toute l’Europe. Cinq personnes ont été interpellées en Espagne, dont l’homme considéré comme le chef.

« Le mode opératoire reposait sur l’existence de nombreux points de collecte de fonds provenant notamment du trafic de contrefaçons, de fraudes fiscales et douanières et du proxénétisme, précise les polices française et espagnole dans un communiqué commun. Cette collecte était ensuite confiée à un réseau de logisticiens ». Ils organisaient les « voyages des complices chargés de transporter les sommes à travers l’Europe ».

« Place prépondérante des organisations criminelles asiatiques »

L’enquête a été menée sous l’autorité d’un magistrat de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille. Une douzaine de perquisitions ont été réalisées dans des domiciles et des commerces. 167.000 euros, parfois cachés dans des faux plafonds ou des glacières, ont été saisis.

« Cette opération internationale […] révèle la place prépondérante occupée par les organisations criminelles asiatiques dans les activités de blanchiment d’argent sale en Europe », conclut le communiqué français.