Un réseau criminel proposant des faux chèques-vacances, cadeaux et titres-restaurants a été démantelé récemment lors d’une vaste opération menée par l’Office central pour la répression du faux monnayage (OCRFM). Douze personnes ont été interpellées.

L’enquête, qui a duré près de deux ans, a mené à l’arrestation des suspects le 10 octobre par « une quarantaine de gendarmes et policiers », a indiqué ce mercredi Yannette Bois, cheffe de l’OCRFM. Les individus sont en grande majorité des hommes de 25 à 30 ans.

Un réseau d’une ampleur inédite

Sept personnes ont été mises en examen et trois ont été écrouées. Au total, les enquêteurs ont recensé plus de 1.000 plaintes de commerçants victimes et estimé le chiffre d’affaires du réseau à 2 millions d’euros en fourchette basse. Le préjudice total est estimé à minimum 6 millions d’euros.

« C’est la première fois qu’on déniche un réseau de cette ampleur », a souligné Yannette Bois, expliquant que ce commerce illicite était en plein essor sur les réseaux sociaux. Le réseau proposait sur plusieurs canaux de la messagerie Telegram des contrefaçons de bonne facture de chèques-cadeaux, vacances et titres-restaurants (de 9 à 100 euros) pour le tiers de leur valeur.

230.000 euros en liquide saisis

« Les malfaiteurs montraient patte blanche et annonçaient clairement la couleur », explique la cheffe de l’OCRFM. « Ils indiquaient que les chèques contrefaits ne passaient pas la barrière du scan dans les magasins et fournissaient une liste d’enseignes où l’on pouvait les écouler sans problème. Ils fournissaient le produit et le mode d’emploi, avec même des offres promotionnelles ! »

Selon elle les malfaiteurs faisaient imprimer les chèques et tickets à l’étranger et se faisaient ensuite payer par virement bancaire, coupon recharge et cryptomonnaie. Ils avaient aussi recours au blanchiment d’argent. Lors des perquisitions, 230.000 euros en espèces ont été saisis. L’enquête est toujours en cours.